Банк может заподозрить обналичку, если компания перечисляет деньги на счета различных предпринимателей и таких контрагентов много, например больше 15.
Банкиры запросят документы по сделкам с предпринимателями. Как правило, это договоры, счета, накладные, акты и другая первичка. Также банк потребует пояснить экономический смысл операций по счету (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.01.2018 № Ф01-6410/2017).
