Признаки сомнительных операций Центробанк утвердил приказом от 27.09.2018 № ОД-2525. Теперь банк вправе заблокировать практически любой нетипичный для компании платеж — по сумме, получателю, времени и месте перевода. Кроме того, приостановят операцию и в случае, если получатель попал в базу Центробанка, кому уже переводили или пытались перевести деньги без согласия клиента. Также банк не исполнит перевод, если выполнили с «подозрительного устройства».
