ЦБ и Росфинмониторинг предупредят банки о клиентах, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. Сейчас ведомства разрабатывают соответствующие нормативные акты.
Предполагается, что Росфинмониторинг будет оперативно информировать ЦБ обо всех клиентах-"отказниках", а регулятор - передавать сведения в банки. Мера поможет в борьбе с миграцией подозрительных клиентов в крупнейшие банки, которая усилилась в кризис.
Информация о клиентах, которым было отказано в обслуживании или с которыми был расторгнут действующий договор, будет включать сведения о банке, который отказал клиенту в проведении транзакции или расторг с ним договор, дату принятия решения об отказе, информацию о клиенте. Сообщения с этими данными будут защищены с помощью специального шифрования.
