Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность партнера. Если контрагент – российская организация, это можно сделать по общедоступным государственным и частным информационным источникам. Проверить контрагента сложнее, если он зарегистрирован за границей.
В этом случае можно использовать официальные и неофициальные источники информации, а также направить запросы третьим лицам.
Отдельную информацию об иностранном контрагенте можно узнать из российских ресурсов. Например, данные будут, если контрагент принимал участие в судах, имеет в собственности недвижимое имущество на территории России и т. д.
См. подробнее: Как проверить нового контрагента при помощи внешних источников информации.
Кроме того, с помощью специального сервиса на сайте ФНС России можно получить информацию об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных юридических лиц.
Для поиска можно использовать наименование филиала (представительства), ИНН или номер записи об аккредитации. Сервис предоставляет сведения:
В большинстве стран существуют реестры, аналогичные ЕГРЮЛ. Они содержат основную информацию о зарегистрированных компаниях. Уточнить сайт реестра соответствующей страны можно на сайте ФНС России.
Информация в таких реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация – общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату.
На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию:
1) в Казахстане информацию предоставляет Комитет государственных доходов Министерства финансов. В открытом доступе также есть реестры:
2) в Молдове информацию предоставляет Государственная налоговая служба. За дополнительную плату можно получить расширенную информацию: о подразделениях, акцизах, НДС, видах деятельности;
3) в Таджикистане информацию предоставляет Налоговый комитет. На этом же сайте в открытом доступе есть постоянно обновляемый перечень безответственных налогоплательщиков;
4) в Узбекистане информация находится на портале открытых данных. Дополнительно в открытом доступе есть перечень лиц, которые являются руководителями нескольких юридических лиц;
5) на Украине информацию предоставляет Информационно-ресурсный центр. Здесь можно узнать общие сведения об организации, а также информацию о выданных лицензиях и разрешительных документах;
6) в Беларуси информацию предоставляет Министерство юстиции. Объем сведений о юридических лицах сопоставим с российскими источниками. На сайте можно узнать не только общие сведения, но и выяснить, не находится ли организация в процедуре банкротства, ликвидации, нет ли у нее задолженности по налогам, не входит ли она в перечень лиц с повышенным риском совершения экономических правонарушений и др.
Основной недостаток официальных источников стран СНГ, кроме Беларуси, в том, что в открытом доступе мало сведений. Например, нет сводных реестров лиц, которые находятся в банкротстве, недобросовестных поставщиков и др.
Не везде в открытом доступе есть картотеки судебных дел и исполнительного производства. Так, на Украине судебные акты публикуют, а в странах Средней Азии – нет.
Если организация зарегистрирована в стране Евросоюза, то информацию о ней можно получить через European Business Register.
Данные предоставляют онлайн на английском языке за умеренную плату.
Кроме того, сведения о контрагенте есть на сайтах соответствующих ведомств конкретной страны:
1) в Великобритании информацию можно получить из реестра Companies House, но не напрямую, а через посредников;
2) в Германии есть два официальных источника:
3) во Франции в канцелярии Арбитражного суда можно получить:
Информация на сайте находится в открытом доступе, но, чтобы получить выписку или копию документа, придется заплатить;
4) в США информацию о регистрации предоставляют секретариаты соответствующего штата, города или муниципального образования. Кроме того, организацию можно проверить:
Помимо государственных ресурсов, есть частные. К ним относят:
Если получить информацию с помощью официальных или неофициальных источников не удается или сведений недостаточно, можно обратиться за помощью к третьим лицам:
